제 62 기 정기 주주총회 소집공고

제 62 기 정기 주주총회 소집공고

삼가 주주님의 건승하심을 기원합니다.

당사 정관 제 16 조에 의거 제 62 기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

----- 아 래 -----

1. 소집일시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 소집장소 : 동오빌딩 10층 회의실

               (서울특별시 서초구 효령로 77길 28)

3. 보고사항

    1) 감사보고

    2) 영업보고

    3) 외부감사인의 선임 보고

    4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 부의안건

    1) 제1호 의안 : 제 62 기(2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31) 재무제표

                                (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

    2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

    3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

    4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

    5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이익배당 예정내용

    1) 현금배당 : 보통주 50%(1주당 250원)

    2) 주식배당 : 해당사항 없음

6. 경영참고사항 비치

      상법 제 542 조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소
및 KEB하나은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. “끝”

                                                                                  2019년 3월 14 일

서울특별시 서초구 효령로 77길 28 (서초동, 동오빌딩)

주식회사 경 농

대 표 이 사 이 병 만 (직인생략)